Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.14872292Keywords:
национальная оценка рисков, легализация преступных доходов, угрозы, уязвимости, последствия, специально уполномоченный орган, предикатное преступление, финансовая разведка, финансовая безопасность, финансовое учреждение, установленные нефинансовые предприятия и профессия.Abstract
Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовых
операций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новые
возможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращения
негативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры по
выявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.
Published
2025-02-07
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2025 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.