Tijorat banklari tomonidan komplayens-nazorat tizimini rivojlantirish istiqbollari
DOI:
https://doi.org/10.5281/zenodo.17035611Ключевые слова:
komplayens riski, Bazel-2, Bazel qo‘mitasi, tijorat banklari, risk-menejment, raqamli moliyaviy texnologiyalar, blokcheyn, ichki nazorat, komplayens auditi.Аннотация
Maqolada tijorat banklari faoliyatida komplayens riskining ahamiyati, uni samarali boshqarish zarurati
va xalqaro me’yorlar asosida rivojlantirish yo‘llari tahlil qilingan. Bazel-2 standartlari va Bank nazorati bo‘yicha Bazel
qo‘mitasining tavsiyalari asosida komplayens tizimini tashkil etish tamoyillari yoritilgan. Shuningdek, raqamli moliyaviy
texnologiyalar, blokcheyn va markaziy kontragentsiz to‘lov tizimlari sharoitida komplayens funksiyasini qayta ko‘rib chiqish
zarurligi asoslab berilgan. Maqolada respublika tijorat banklarida mustaqil komplayens bo‘linmalarini shakllantirish,
resurslar ajratish va komplayens auditini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha takliflar ilgari surilgan.
Библиографические ссылки
1. “Kyckr | News & Blog |.” https://www.kyckr.com/resources/p-5608 (accessed Nov. 04, 2022).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг жиноий
фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин
қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини
тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-6252-сон фармонига 1‑илова. < https://lex.uz/docs/5482727>.
3. EAG ҳисоботи
4. “660-II-сон 26.08.2004. Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни
молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида.”
https://lex.uz/docs/283717 (accessed Oct. 10, 2022).
5. “22.09.1994. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.” https://lex.uz/docs/111453 (accessed Oct. 10, 2022).
6. Муаллиф ишланмаси
7. Al-Saadi S.A.K. and Al-Zubaidi H.F.W. “The role of the compliance observer in maintaining banking secrecy: an applied
research in a sample of Iraqi banks,” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, vol. 25, no. 1, 2022.
8. Bitar M., Ben Naceur S., Ayadi R., and Walker T. “Basel compliance and financial stability: Evidence from Islamic
banks,” Journal of Financial Services Research, vol. 60, no. 1, 2021.
9. Ципляева С.А. Шоль Ю.Н. “Комплаенс-контроль как эффективность финансовой безопасности компании,” in
Проблемы и перспективы развития экономического контроля и аудита в России, 2019.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.